[루마니아] {Bitcoin Exchange CEO}, (Launder) [도난 자금 지원]

루마니아의 클루 지 (Cluj) 신문에 따르면 비트 동전 교환 집행자 블라드 나이 스터 (Vlad Nistor ) 의 사례 는 크립크 러직 (cryptocurrency) 회사의 단순한 불법 조작보다 훨씬 더 깊다. 이 사건에 관한 가장 최근의 보고서는 블라드 노리스 (Vlad Nistor)의 행동에 관한 더 심각한 주장을 말해준다.

2014 년과 2015 년 사이에 미국 토양에 대한 피싱 공격을 실행 한 그룹의 일원 이라고보고 했습니다. 총 14 명의 루마니아 인들이 켄터키 주로부터 연방 당국에 기소되었으며, 블라드 나이 스터 (Vlad Nistor)는 사업 관계와 직립 시민으로서의 외모로 인해 주목할 만하다.

그는 텔레 그램을 통해 활동중인 사이버 범죄자 중 일부에게 조언하고 그들이 불법 활동의 수익금을 세탁하는 것을 도왔습니다. 그들은 분명히 미국 땅에 피싱 공격을 여러 차례 시도했는데 일부는 성공하기 위해 미국으로 여행하는 것조차도...

피싱 피해자로부터 자금을 훔친 범죄자는 새로 생성 된 CoinFlux 교환기를 사용하여 다양한 암호 방법을 통해 자금을 씻어냅니다. 그것만으로는 일반적으로 교환 운영자를 기소하기에 충분하지 않을 것입니다. 대부분의 거래소는 불법 행위를 금지하고 고객의 잘못을 저지르는 사용자 동의 형식을 가지고 있기 때문입니다. 고객에 대한 알 림 및 돈세탁 금지 규정을 준수하면 대개 책임이 없다.

가장 최근의보고 클루 신문에서 법원은 그가 송환해서는 안 이유에 인수를 만들기 위해 니스 토르 12 월 (20)까지 자신의 변호사에게 주신 것을 나타냅니다. 그는 미국에서 "유대 무료"라고 불리는 것으로 보이지만 어떤 이유로 든 비트 코인이나 다른 종류의 디지털 통화를 사용할 수 없으며 언제든지 자신의 존재를 요청하면 법원에보고해야한다.

음모에 속한 세 명의 범인은 팝 데쿠 Bogdan-Ştefan, Dobrică Alin-Ionut 및 Arvat Florin의 인도 요청을 승인했습니다. Cluj 기자의 관점에서, 그들의 행동과 블라드 Nistor의 유일한 차이점은 그들이 미국 땅에 직접 불법 활동을 수행했다는 것입니다. Nistor의 변호사와 루마니아 정부의 작업은 Nistor 가 인도를 보증 할 수있는 미국 법률을 충분히 위반하는지 여부를 결정하는 것이다.